Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
24.06.2025 ()
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
24.06.2025 / 18:00 CET/CEST*PRESSEMITTEILUNG*
Zürich, 24. Juni 2025* *
*Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut *
An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 24. Juni 2025 in Zürich haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen.
*Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2024/2025; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle *
Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung 2024/2025 (99.9%).
*Entlastung der Organe*
Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung (98.8%).
*Wahlen*
Verwaltungsrat
Die Aktionäre wählten Fidelis Götz als Verwaltungsratsvorsitzenden und Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft: * *
· Fidelis Götz (98.1%)
· Martin Eberhard (96.6%)
· Dr. Petra Salesny (97.0%)
Vergütungsausschuss
Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft:
· Martin Eberhard (96.3%)
· Dr. Petra Salesny (96.2%)
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder (99.5%).
Revisionsstelle
Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) (99.8%).
*Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven*
Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve (99.6%).
Der Antrag eines Aktionärs auf Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 3.00 pro Aktie wurde mit 99.5% abgelehnt.
*Vergütung des Verwaltungsrates*
Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (99.4%).
Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.
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