NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2026 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
26.03.2026 ()
1.
Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2025 wurden genehmigt.
2.
Dem Vergütungsbericht 2025 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3.
Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 24‘069‘347 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4.
Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.
5.1
Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Thomas Sojak, Daniel Ménard und Floriana Scarlato sowie die neu zur Wahl beantragten Adrian Nösberger und Salome Wieser wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
5.2
Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.3
Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Daniel Ménard und Salome Wieser in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
5.4
Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.5
Als Revisionsstelle der Gesellschaft wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
6.1
Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 400’000.
6.2
Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 900’000.
7.
Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.45 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 19.90. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 10'170’915 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 19.90 und beläuft sich somit auf CHF 202'401'208.50. Nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich im Juni 2026 statt, mit geplanter Auszahlung per 12. Juni 2026.
8.
Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen.
9.
Des Weiteren wurden teilweise Statutenanpassungen mit Änderungen zu Art. 21, 21b, 21c, 21d und 21g wie vom Verwaltungsrat beantragt, genehmigt. Für Details dazu wird auf die Einladung zur Generalversammlung 2026 verwiesen.
Die Abstimmungsergebnisse sowie die Einladung der Generalversammlung 2026 sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter: www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen
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